Wprowadzenie i potwierdzenie tożsamości


Zapoznanie z giełdą – gotowe, zabezpieczenie konta – gotowe. Czas na weryfikację konta.

Po co nam jest weryfikacja? Aby uzyskać pełną funkcjonalność konta w tym możliwość wpłat i wypłat, czy korzystanie z Kantoru.

Dlaczego musimy się weryfikować, aby uzyskać powyższe? Giełdy kryptowalut są zobowiązane prawem do przeprowadzania procedur KYC (Know Your Customer) oraz wdrożenia polityki AML (Anti Money Laundering). Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i zapobiegnięciu nadużyciom finansowym.

Na potrzeby tego rozdziału korzystaliśmy z przykładowych danych. Pamiętajcie, aby podczas weryfikacji używać prawdziwych!

Sam proces jest bardzo prosty. Na początek przechodzimy do formularza weryfikacyjnego.

Na BitBay możemy posiadać dwa rodzaje konta – prywatne i firmowe. To drugie możemy założyć, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą lub spółkę – rozliczymy wtedy się z gry na giełdzie jako firma. Na potrzeby naszego kursu zweryfikujemy konto osobiste.

Podajemy numer telefonu, na który przyjdzie wiadomość SMS z kodem autoryzacyjnym.

Wpisujemy kod SMS i przechodzimy dalej.

Przed nami znajdują się 4 sekcje:

  • Dane osobowe,
  • Potwierdzenie tożsamości,
  • Potwierdzenie adresu,
  • Oświadczenia / Ankieta AML

Aby zweryfikować konto, konieczne jest uzupełnienia informacji we wszystkich czterech sekcjach. Rozpoczniemy od sekcji Dane osobowe.

Wypełniamy wszystkie widoczne rubryki:

  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Data urodzenia,
  • Płeć,
  • Obywatelstwo,
  • Kraj urodzenia,
  • Rezydent (w którym kraju płacimy podatki).

Po uzupełnieniu danych przechodzimy dalej.

Po upewnieniu się, że wszystkie dane się zgadzają możemy wysłać tą część formularza.

Przechodzimy do Potwierdzenia tożsamości. Przygotuj wymagane dokumenty, które potwierdzą dane wprowadzone w formularzu Dane osobowe.

Będą Ci potrzebne:

  1. Dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport.
  2. Dokument potwierdzający adres, datowany maksymalnie do pół roku wstecz. Przykładami takiego dokumentu są:
  • rachunek (za prąd, wodę, telefon, gaz itp.). Wszelkie faktury ze sklepów stacjonarnych i internetowych nie są akceptowane.
  • umowa (np. z bankiem lub ubezpieczycielem) z widoczną pieczątką oraz podpisem. Umowa najmu mieszkania, kupna/sprzedaży samochodu nie jest akceptowana.
  • pismo urzędowe (z ZUS, US itp.)
  • potwierdzenie przelewu z konta (musisz być jego nadawcą)
  • wyciąg z konta bankowego.

Pamiętaj, że maksymalny rozmiar pliku ze skanem danego dokumentu to 8 MB. Akceptowane formaty plików: .jpg, .png, .gif.


Ten etap będzie do Ciebie wymagał dostępu do kamery telefonu lub komputera, dlatego poprosimy Cię o wybranie najwygodniejszego dla Ciebie sposobu wypełnienia dalszej części formularza.

Następnie zostaniesz przekierowany do systemu Onfido. Jest to nasz partner w zakresie obsługi tego etapu weryfikacji. Korzystają z niego niemal wszystkie giełdy kryptowalut.

Rozpocznij weryfikację tożsamości.


Wskaż jakiego dokumentu użyjesz - dowodu osobistego czy paszportu.

Następnie wykonaj zdjęcia obu stron dokumentu tożsamości oraz zweryfikuj swoją twarz.



Połowa formularza weryfikacji już za nami! Przechodzimy do potwierdzenia adresu zamieszkania.